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陕西建设机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

发布日期:2019-05-18 14:41   来源:未知   阅读:

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会由董事会召集,会议通知刊登于2012年12月11日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。王中王开奖记录。会议于2013年1月10日在公司一楼会议室召开。

  出席现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份53,664,916股,占公司股份总数的37.91%。

  参加网络投票的股东共29人,代表股份7,976,366股,占公司股份总数的5.63%。

  参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共计31人,代表股份61,641,282股,占公司股份总数的43.55%。

  出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。会议由董事长杨宏军主持。

  会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  会议审议了会议通知中列明的各项议案,经过逐项记名投票表决,表决情况如下:

  《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》

  《关于提请股东大会批准陕西建设机械(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  以上第二、三、四、五、六、八项议案表决时,股东陕西建设机械(集团)有限责任公司因涉及关联关系进行了回避,其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

  北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

  1、公司于2012年12月11日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的召开2013年第一次临时股东大会的会议通知;

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